Desde hace varios meses, en el país se desarrolla un nuevo negocio piramidal que emplea el mismo esquema de Telexfree, empresa que estafó unas 700,000 personas en Estados Unidos, Brasil y República Dominicana en 2014.
Se trata de My Trader Coin, un sistema de inversión que ya fue lanzado en Ecuador y Colombia por su presidente André Feitosa, quien, según imágenes encontradas en Internet, es uno de los amigos cercanos de Sann Rodríguez, antiguo promotor de Telefreex.
La empresa no tiene un local fijo en República Dominicana, ni está registrada en la Superintendencia de Valores. La Superintendencia de Bancos tampoco ofreció información a EL DÍA. No obstante, esta ha captado más de 800 inversionistas en el mercado local.
“Esto es una estafa, la empresa no tiene literalmente un número de registro (RNC) en ninguna parte”, advirtió el director del portal financiero Argentarium, Alejandro Fernández.
Según personas que están involucradas en el negocio, sus reuniones se realizan en un hotel de la ciudad y son encabezadas por líderes o gerentes que no ofrecen informaciones claras de los dueños de la empresa o la forma de operación.
Forma de operación
My Trader Coin es un negocio que promete ganancias fijas a sus socios por invertir entre 100 y 50,000 dólares en efectivo, pero las ganancias se pagan diarias o a los 10 meses a través de criptomonedas (monedas virtuales).
Además, ofrece bonos muy lucrativos por cada persona que los socios recluten para hacer crecer la pirámide.
Ofrece diferentes planes, que van desde 100 hasta los 50,000 dólares.
El primero se llama Plan 100. En este la persona invierte US$100 y recibe de ganancias US$300. En el Plan 500 invierte US$500 y obtiene US$1,800; mientras que, en el plan denominado K1 la cuota inicial es de US$1,000 y el retorno de US$3,600.
Luego sigue el plan 5K, el cual requiere una pago de US$5,000 para US$16,800; y el plan 10K donde la inversión es de US$10,000 y la ganancias US$33,600.
El más lucrativo es el 50K, donde el socio deposita US$50,000 para ganar US$165,000.
El lanzamiento de este nuevo negocio fue el pasado tres de mayo en Ecuador, pero la sede principal está en Dubai, dijeron a EL DÍA dos promotores del negocio que no quisieron identificarse.
Uno de ellos afirmó que depositó US$1,000 para para ser socio, por cuyo monto está recibiendo una ganancia US$17 diarios, a través de su líder que tampoco identifico.
Pero aunque lleva varios meses como miembro, aún no ha recibido la tarjeta por medio a la cual se supone que debería cobrar.
300 dólares gana un socio en bono por cada persona que reclute.
Fernández alertó autoridades de empresa
Alejandro Fernández calificó de estafa el negocio de My Trader Coin, que inició sus operaciones el pasado año como Bit Trader Banking o MTcoin.com, con la promesa de pagar un retorno de un 360 % anual.
Afirmó que denunció la empresa réplica de Telefreex, el 25 de febrero, al procurador Jean Alain Rodríguez y a otros organismos a través de Twiter, por no tener registro para operar.
Argumentó que esta empresa está radicada en Brasil, y no en Dubai, y que el pago de intereses a inversores se hace del propio dinero que invierten.
La página de My trader Coin está recibiendo un tráfico de personas que son: 40 % de Ecuador, 24 % Estados Unidos, 11 % de Colombia y 6 % del país.