Caso Odebrecht: Guzmán Ibarra dice tiene que confirmar con sus contables el monto del pago recibido

Caso Odebrecht: Guzmán Ibarra dice tiene que confirmar con sus contables el monto del pago recibido
2019-07-30 13:25:55

José Guzmán Ibarra, interrogado hoy por la Procuraduría General de la República,  no pudo precisar el monto de dinero que recibió de la empresa Odebrecht en las labores ha definido como de asesoría para la constructora brasileña.

Guzmán Ibarra dijo que el monto quería precisarlo con sus contables en Panamá. “Hemos recibido pagos por asesoría. Yo no soy funcionario público ni fui funcionario público, en consecuencia yo podía dar asesoría a cualquier empresa y recibir pago por ello. En consecuencia, cualquier calificativo que le estemos haciendo a eso es extrajudicial”, dijo a su salida de la Procuraduría General de la República, donde fue entrevistado por el caso de pago de sobornos de Odebrecht en el país.

Dijo que tenía contacto con algunos de los ejecutivos de Odebrecht porque tenían un contrato de trabajo firmado. Reveló que fue asesor de la empresa brasileña por más de 10 años.
“No había nada en la ley que me lo impidiera, ni en los reglamentos internos”, dijo.

Guzmán Ibarra, quien fue subadministrador del Banco de Reservas desde el año 2004 hasta 2019, dijo que no había cometido delito alguno, que había prestado un trabajo a una empresa de manera licita y que había recibido una retribución por ello.

PAGOS RECIBIDOS

Los documentos que ha publicado la periodista Alicia Ortega, otros medios parte de la ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y documentos conseguidos por una investigación realizada por Somos Pueblo han revelado que el Sr. Guzmán Ibarra, Subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas de la República Dominicana, recibió transferencias por no menos de US$1,071,000 de parte del Departamento de Operaciones Estructuradas (Sobornos) de Odebrecht. Las transferencias salieron desde cuentas usadas en el esquema de sobornos de Odebrecht.

Los pagos fueron hechos a la empresa “Grupo Sophus-Lanx”, la cual preside el Sr. Guzmán Ibarra. 8 pagos fueron realizados desde el Meinl Bank (Antigua) Limited a través de las siguientes cuentas: #244001 de KLEINFELD SERVICES LTD, #244006 de INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. y #244035 de MAGNA INTERNATIONAL CORP. 

El detalle de las transferencias es el siguiente:

FECHA REMITENTE CUENTA BANCO BENEFICIARIO MONTO
26-08-2011 KLEINFELD SERVICES LTD. 244001 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$149,000.00
22-09-2011 KLEINFELD SERVICES LTD. 244001 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$133,000.00
31-10-2011 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. 244006 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$165,000.00
13-12-2011 MAGNA INTERNATIONAL CORP 244035 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$138,000.00
13-07-2012 INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. 244006 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$143,000.00
01-08-2012 MAGNA INTERNATIONAL CORP 244035 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$168,000.00
18-12-2012 MAGNA INTERNATIONAL CORP 244035 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$75,000.00
01-08-2014 KLEINFELD SERVICES LTD. 244001 Meinl Bank (Antigua) Limited GRUPO SOPHUS-LANX  US$100,000.00
TOTAL         US$1,071,000

Originalmente tanto Alicia Ortega como nosotros habíamos publicado que bajo el codinome «Comissao», dicho señor había recibido «pagos secretos» por US$100,000.00 desde una cuenta utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos . Estos sobornos podrían encontrarse directamente vinculados a la aprobación a favor del Consorcio Punta Catalina de una línea de crédito ilegal por parte del Banreservas por la suma de US$300 millones. Ahora las investigaciones deberán dirigirse a determinar que otros financiamientos hizo el Banreservas a Odebrecth entre 2011 y 2014, cuando el Lic. Guzmán Ibarra recibiera esos pagos.

KLEINFELD SERVICES LTD, INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. y MAGNA INTERNATIONAL CORP son sociedades offshore que comparten varios rasgos comunes. El primero, que todas eran controladas por Olivio Rodrigues Junior, un operador financiero brasileño que trabajó para la División de Operaciones Estructuradas, el área que Odebrecht montó para pagar coimas y financiar en negro campañas electorales. Todas esas sociedades repitieron, además, la misma operatoria: recibían fondos negros de Odebrecht que canalizaban hacia otras cuentas destinatarias, siempre con el mismo objetivo: pagar coimas o financiar campañas en violación de las leyes electorales de cada país. Las investigaciones en Brasil, Perú y otras jurisdicciones han concluido que las cuentas del Banco Meinl Bank (propiedad de Odebrecht) de dichas socidades, fueron usadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos y financiamiento ilegal de campañas.

Somos Pueblo,https://somospueblo.com/odebrecht-guzman-ibarra-dice-tiene-que-confirmar-con-sus-contables-el-monto-del-pago-recibido/
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