La red de César el Abusador colocó en el sistema financiero más de 3,418 millones de pesos

La red de César el Abusador colocó en el sistema financiero más de 3,418 millones de pesos

El Ministerio Público acusa a la red encabezada por el extraditable César Emilio Peralta Adames alias César el Abusador de colocar, estratificar e integrar al Sistema Financiero Nacional “la astronómica” cifra de RD$3,418,786,413.84.

En la acusación contra la red integrada por otras 42 personas y empresas, el Ministerio Público desglosa la participación de cada uno en las acciones ilícitas de lavado activo y narcotráfico.

Los detalles están en el inventario de documentos  donde el Ministerio Público solicita la apertura a juicio  en contra del grupo, cuyas principales actividades estaban centradas en centros de diversión, casa de cambio, tiendas de ropas y otras.

Noticia relacionada: 

Video: Nuevas declaraciones de Carol Pérez sobre Danilo Medina y Cesar el Abusador

Los fiscales presentaron acusación en contra de Heriberto de la Cruz ( Erick Aqua); Obispo Féliz Lorenzo( Manuel); Natanael Castro Cordero ( Nato); Manuel Sánchez Perez (Pupito); Alan Gilbert Bueno Alcequiez (Alan Dólar); Marisol Mercedes Franco;  Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota, Edward Patricio Montero Cabral;  José Bernabé Quiterio  Cabral y  Yadher Rafael Jáquez Araujo (Jakemate).

Noticia relacionada: 

Ex-asistente del director del DNI administraba discotecas de César “El Abusador”

También están acusados Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante); Johanny Paniagua Peña; Melchor Antonio Alcántara Damirón; Genri Daniel Santana Badía; Reynaldo Alberto Hernández Canela; Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda; Ramón Reinardo Guerra Molina.

Discotecas y otros negocios 

Igualmente figuran los establecimientos Suplinka S.R.L., VIP Room; Flow Gallery Lounge, S.R.L; La Kuora Club, Discoteca, InKuorty Five; Unlimited Dance Club Discoteca ( Aqua Club): FLW & Asociados, Dr. Entertaimente, Toque único Esthetic Center & Spa; Inversiones Cedeño Ureña;  Inversiones Génesis, Casa de Cambio “Alan Dollar”, AGB Inversiones; Bernabé y Mercedes Comercializadora Global; Inversiones Hermanos Bernabé y Asociacidos;  Kaprich Dance Club; Paris Auto Deatealing; D´Niño Siempre Fría; Praga Auto DetailingM D´Jovanny Bar Disco; Koss Lounge; Kristal Longe, Sicotico HD Lounge; Damisel Ropas Accesorios  y Más, Proyecto Acción N. B.; Esteve Álvarez y Asociados.

Lee las otras versiones de la noticia en nuestra sección de Periódicos Dominicanos