La investigación del Ministerio Público iniciada en 2020 sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad ha cerrado con 31 personas acusadas.
Diario Libre tuvo acceso al listado completo de las empresas y los acusados que, conforme al Ministerio Público, a través de diversas maniobras fraudulentas, supuestamente sustrajeron fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por más de 4,000 millones de pesos.
Acusados en el entramado
Adán Benoni Cáceres Silvestre (ABC)
Juan Carlos Torre Robiou (D1)
Julio Camilo de los Santos Viola
Rafael Nuñez de Aza (DNA)
Raul Alejandro Jirón Jiménez
Boanerges Reyes Bautista (BR)
Franklin Antonio Mata Flores (MT)
Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante)
Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara
Miguel Ventura Pichardo FARD (CT-2)
Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora)
Tanner Antonio Flete Guzmán
Erasmo Roger Pérez Núñez
Kelman Santana Martínez
José Manuel Rosario Pirón
Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, P.N.,
Rosa Antonia Disla
Esmeralda Ortega Polanco
Alejandro Montero Cruz
Epifanio Peña LeBron
Lucía de los Santos Viola
Manuel de Jesús Alba Solano
Elija María Trinidad Santiago
Manuel Antonio Alba Trinidad
Raymel Pastor del Rosario Viola
Pedro Roberto Castillo Castillo Nolasco
Rosa Antona Disla
Onoris Beatriz Soto de los Santos
Erick Daniel Pereira NORez
Santiago Antonio Suarez Peguero
Guillermo de Jesus Torres Robiou
Empresas e iglesias
Unico Real State e Inversiones, S.R.I.
Asociación Campesina Madre Tierra
CSNA Universo Empresarial, S.R.L
Randa Internacional Company, E.I.R.L
AIdom Glass Alumimium, S.R.L
RG & S Soluciones Financieras, S.R.L
S.S.A. Corporation, S.R.L
Distribuidora KF, S.R.L
Distribuidora TAFL, S.R.L
S.O.S Carretera, S.R.L
Optumus, E.I.R.L
Meljo Comercial E.I.R.L
Hacienda Kelman, S.R.L
Rawel Importadores S.R.L
R & F Agroindustrial, S.R.L
MJ3V Agroindustrial, S.R.L
Ministerio Jesús, Vino, Vine y Vuelve
Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, X.S.Y
Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.
Establece que el «entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves».
La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, dice el Ministerio Público.
También establecen que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.