Santo Domingo, República Dominicana. El periodista Freddy Aguas Vivas y su esposa la ex-presentadora de televisión Sheila Acevedo figuran entre los nuevos imputados en el fraude cometido en el quebrado Banco Peravia.
El Primer Juzgado de Instrucción del D.N. fue apoderado de nuevos imputados por el fraude acontecido en el Banco Peravia por el cual se encontraban sometidas unas 20 personas de los cuales 6 guardan prisión, 12 se encuentran prófugos y se adicionan otros que no fueron contemplados en la acusación a pesar de tener una 7 querellas por su imputación en los hechos.
Entre los nuevos acusados que deberán responder ante el Primer Juzgado de la Instrucción, se encuentran Freddy Geovanny Aguasvivas Guerrero quien fungía como uno de los principales accionistas del Banco Peravia y a quien se le atribuye la comisión de diferentes ilícitos penales; Sheila Acevedo Figuereo con préstamos fraudulentos a través de los cuales cientos de ahorrantes resultaron estafados en la desaparición de sus ahorros; Simón José Jiménez Salas, miembro del Consejo de Administración de un banco paralelo llamado Peravia Group LLC, y miembro del consejo de administración del Banco Peravia, banco el primero a través del cual sustrajeron fondos específicamente US$3,591,000 dólares, de la empresa Kaya Armoring Blindados, falsificando una supuesta sesión de crédito de esta empresa a Peravia Group LLC, por lo que se encuentran acusados en República Dominicana.
De igual modo el comisario de cuentas Roberto Lockward Serret, el cual aprobó todas las operaciones contables fraudulentas en Banco Peravia que lo hace pasible de sanción penal al igual que la empresa auditora de los estados financieros; y el señor Socorso Santoro Starti, miembro del consejo de administración del Banco Peravia ya que todos eran socios accionistas y funcionarios de dicha entidad al momento que se realizaron la mayoría de las operaciones fraudulentas por las cuales la fiscalía del D.N. presento acusación.
Al señor Freddy Aguasvivas, se le acusa de que presuntamente valiéndose de su condición de accionista mayoritario del Banco Peravia y de su estrecha vinculación con Nelson Serret, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray de sustraer la suma de RD$5,192,000 pesos a través de la empresa Ambos A. Group SRL, y que fue detectada en la auditoria realizada por Guzmán Tapia SRL, en la pagina 285 en la acusación depositada por la Fiscalía y que fueron colocados en la cuenta 0020051545 cuyos fondos fueron retirados mediante comunicaciones firmadas por Freddy Aguasvivas quien figura como dueño de la cuenta.
Leer noticia completa aquí via en segundos.do
También puedes ver un video subido a Youtube por CDN37